Що таке електронне виставлення рахунків CFDI 4.0?

Що означає CFDI?

CFDI — це абревіатура від Digital Tax Receipt через Інтернет. Це офіційна назва електронного рахунка-фактури в Мексиці: цифровий документ, що має фіскальну силу, який підтримує операцію купівлі-продажу або надання послуг перед Службою податкового адміністрування (SAT).

На відміну від паперового рахунка-фактури чи простого PDF-файлу, CFDI — це XML-файл зі стандартизованою структурою, який SAT перевіряє та реєструє. Поточна версія – це CFDI 4.0, яка введена в обов’язкову дію та вносить суворіші правила щодо даних, які мають точно збігатися з податковою інформацією відправника та одержувача.

Як працює штампування?

Штампування — це етап, який перетворює проект рахунка-фактури на дійсний CFDI. Коли ви створюєте рахунок-фактуру, файл надсилається в PAC (авторизований постачальник сертифікації), який є компанією, уповноваженою SAT перевіряти та запечатувати квитанції. PAC перевіряє, чи все правильно, додає цифрову печатку SAT та унікальний фіскальний фоліо (UUID) і повертає його вже «штампованим», тобто з офіційною дійсністю.

Цей процес відбувається за лічені секунди та надає рахунку-фактурі юридичну визначеність. Без штампа документ не є дійсним CFDI і не використовується для вирахування або зарахування податків. Ось чому будь-яка серйозна білінгова система повинна бути підключена до PAC, щоб дзвонити.

Які дані потрібні для CFDI 4.0?

Версія 4.0 посилила вимоги, щоб зменшити кількість помилок і шахрайства. Це основні дані, які ви повинні мати при собі та які повинні збігатися з довідкою про податкову ситуацію:

• Ім’я або назва компанії одержувача, написане точно так, як воно вказано в SAT.
• RFC відправника та одержувача.
• Поштовий індекс податкової адреси одержувача.
• Податковий режим отримувача.
• Використання CFDI (для чого одержувач використовуватиме рахунок-фактуру).
• Опис продуктів або послуг із вашим кодом каталогу SAT.
• Розподіл податків (ПДВ, утримання, якщо є).

Що таке платіжний плагін?

Платіжне доповнення (або CFDI з платіжною квитанцією, відоме як REP) — ​​це особливий тип квитанції, який видається, коли рахунок-фактура оплачується частинами або після його виставлення. Він служить для того, щоб фіксувати, коли і як гроші були фактично отримані.

На практиці: якщо ви виставляєте рахунок-фактуру «в кредит» (оплачується пізніше), оригінальний рахунок-фактура позначається як «підлягає оплаті», і коли клієнт оплачує вам, ви повинні виставити додаток до платежу, який пов’язує цей платіж із рахунком-фактурою. Це дає SAT повну відстежуваність між тим, що виставлено в рахунках, і тим, що зібрано. Правильне керування платіжними надбавками є однією з найбільш заплутаних частин для бізнесу, а погане виконання цього створює податкові розбіжності.

Як Aura це вирішує

Aura має електронне виставлення рахунків CFDI 4.0, інтегроване в ту саму систему, де ви генеруєте свої продажі, тому виставлення рахунків не є окремою процедурою: із замовлення, квитка в торговій точці або онлайн-замовлення ви виставляєте CFDI одним клацанням миші, а Aura автоматично піклується про штампування за допомогою PAC.

Система перевіряє повність і правильність фіскальних даних одержувача перед поставленням печатки, щоб ваш рахунок-фактура не повертався, і керує доповненнями до платежу, коли ви виставляєте рахунок-фактуру в кредит. Усе заархівоване з XML і PDF, готове для вашого обліку. Замість переходу між вашою системою продажів і окремим платіжним порталом, в Aura продаж і виставлення рахунків є частиною одного потоку, а штучний інтелект може допомогти вам виставляти або переглядати рахунки-фактури, просто запитуючи.