エラーや SAT からの罰金を発生させずに請求書を発行する方法 (CFDI 4.0)

CFDI 4.0で何が変わったのか

CFDI 4.0 はメキシコの電子請求書の最新バージョンであり、以前のバージョンとの大きな違いは、送信者と受信者のデータが SAT に登録されているものと 100% 一致するという要件です。 「多かれ少なかれ」ではもはや十分ではありません。名前または会社名、RFC、納税者の​​住所の郵便番号は納税状況証明書と同一である必要があります。

これは厳密に聞こえますが、実際その通りです。しかし、これには論理があり、それは回避や偽りの請求書を減らすというものです。副作用として、小さな間違いが 1 つあります。「S.A. de C.V.」という余分なアクセントが 1 つあります。古い郵便番号が欠けているか不明であると、切手が拒否されたり、請求書が間違ったりする原因になります。そのため、請求書を発行する前に、クライアントに最新の納税ステータスを尋ねることが非常に重要になっています。

失敗しないデータ

有効な CFDI 4.0 は、これらのフィールドが完璧であるかどうかに依存します。システムが自動的に入力する場合でも、これらは知っておく価値があります。

• 受信側 RFC: 正確で、ギャップやエラーはありません。存在し、アクティブである必要があります。
• 名前または会社名: 証明書と同一で、大文字を尊重し、証明書に企業体制が含まれていない場合は省略します。
• 受取人の税務上の住所の郵便番号: これはあなたのものではなく受取人のものであり、あなたの証明書と一致する必要があります。
• 受取人の税制: SAT は、宣言された CFDI の使用と互換性があることを検証します。
• CFDI の使用: クライアントが請求書を何に使用するか (一般経費、商品の取得など)。それはあなたの処方計画と一致している必要があります。
• 製品またはサービス キーとユニット キー: 販売するものを説明する SAT カタログ。

最も一般的な間違い (およびそれらを回避する方法)

請求に関する問題のほとんどは、同じ間違いが繰り返されるものであり、珍しいケースではありません。それらを知っておくと、頭痛の種が軽減されます。

• 受信者データが古い: クライアントはアドレスまたは体制を変更しましたが、通知しませんでした。解決策: 更新された証明書を要求します。
• CFDI の使用は体制と互換性がありません。システムはそれを拒否します。解決策: 更新されたカタログを使用し、呼び出し音を鳴らす前に検証してください。
• 支払いと一致しない金額での請求: 分割払いで請求する場合は、支払い補足 (REP) が必要です。
• 間違ったキャンセル: 改革以降、CFDI をキャンセルするには理由を正当化する必要があり、多くの場合、受取人の承諾が必要です。削除するほど簡単ではありません。
• 期限切れの発行: スタンプの押印と追加料金の発行には期限があります。遅刻すると問題が発生します。

支払いの補完: 忘れ去られた偉大な存在

最も一般的な落とし穴の 1 つは、支払いアドオン (REP) を無視することです。ルールは次のとおりです。「一括支払い」として請求書を発行したが、実際には後で支払うことになる場合、または分割で徴収する場合は、お金を受け取るたびに支払いタイプの CFDI を発行する必要があります。

多くの企業は、デポジットの請求書を発行し、最終的に徴収するときに追加金のことを忘れており、そのため、SAT までに自社と顧客の会計が不完全なままになります。優れたシステムでは、支払いを登録するときにサプリメントをリマインド (または自動的に生成) し、覚えておく必要なくサークルを閉じます。

オーラで恐れることなくビルを建てる

請求エラーをなくす方法は、記憶や手動キャプチャに頼らないことです。 Aura では、CFDI 4.0 の請求は販売および顧客カタログと統合されています。販売を終了すると、検証済みのデータ、正しいプロダクト キー、および自動的に行われる VAT 計算を使用して CFDI が生成されます。

システムはスタンプを押す前に税データを検証するため、RFC または郵便番号のエラーは領収書の送信後ではなく、送信前に検出されます。また、料金もプラットフォーム上に存在するため、支払いアドオンは追跡することなく、やがて生成されます。請求書発行はストレスや罰金の原因ではなくなり、ほぼ自動的に発生する販売フローの新たなステップとなります。